近日,中国农业发展银行万载县支行全面加强客户受益所有人识别工作,进一步规范客户受益所有人识别工作,确保受益所有人信息完整、准确和有效。

高度重视受益所有人识别工作。加强客户受益所有人的身份识别,提高受益所有人信息透明度,对防范违法犯罪分子利用复杂股权、控制权等关系掩饰、隐瞒真实身份、资金性质或交易目的等具有重要意义。农发行万载县支行高度重视,充分理解和认识受益所有人识别的重要性,积极主动开展受益所有人识别工作,切实履行受益所有人识别义务。

勤勉尽责履行识别义务。农发行万载县支行严格按照相关通知要求,根据“谁的客户谁负责”、“实质重于形式”原则, 认真做好受益所有人身份的识别、核实, 以及相关信息、数据或资料收集、登记、保存等工作。

做好受益所有人识别自查。农发行万载县支行积极对存量客户受益所有人识别情况开展排查,包括受益所有人姓名、 国籍、证件类型、证件号码、证件到期日、持股比例等。(孙云威)